根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，設立戰略委員會、審計委員會、提名、考核與薪酬委員會等專門委員會。專門委員會全部由董事組成。公司董事會專門委員會成員如下：

（1）董事會審計委員會由3名董事組成，具體名單如下：

主任委員：獨立董事孫楠先生。

委員：獨立董事劉劍文先生，獨立董事胡毅先生。

（2）董事會提名、考核與薪酬委員會由3名董事組成，具體名單如下：

主任委員：獨立董事劉劍文先生。

委員：董事張偉先生，獨立董事孫楠先生。

（3）董事會戰略委員會成員由3名董事組成，具體名單如下：

主任委員：董事楊叢森先生。

委員：獨立董事胡毅先生，獨立董事劉劍文先生。

公司內部審計機構為審計部，由董事會領導，對公司財務管理、內控制度建立和執行情況進行內部審計監督。公司審計部對董事會審計委員會負責，向董事會審計委員會報告工作。